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“融資性貿易”騙局重重 信用證“黑金”利益鏈調查

2018年05月18日 09:26 | 來源:中國證券報·中證網
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更令中國力源和金隅商貿感到吃驚的是,他們代理進口的塑料粒子甚至都沒有入庫就被羅家濤一伙私自賣掉了。

金隅商貿的員工曾多次前往倉庫進行盤查,并沒有發現異常。既然塑料粒子早在報關之前就被羅永濤一伙私自賣掉,倉庫里堆積如山的塑料粒子來自哪里呢?

中國證券報記者了解到,在金隅商貿的員工盤貨之前,倉庫人員就從外面借點或買點塑料粒子放到倉庫,數量完全不足。實際上,僅外面一圈堆著是塑料粒子,中間是空心的。羅家濤一伙為了掩人耳目,騙過金隅商貿的盤查人員,特意在塑料粒子上面蓋上了苫布。而塑料粒子化學成分穩定,露天擺放都沒問題,完全沒必要蓋上苫布。

據查證,在羅家濤一伙構建的驚天騙局中,中國力源和金隅商貿并不是唯一的受害者。2014年10月至2016年4月,羅家濤一伙以相同的模式,從包括中國力源和金隅商貿在內的8家公司,共計騙得貨值4.44億元的塑料粒子。

事已至此,中國力源和金隅商貿原本以為待警方查明案情后追回損失就行了,但事情的后續發展遠遠超出了他們的想象。

“杉杉系”浮出水面

就在中國力源和金隅商貿為遭遇詐騙頭疼不已的時候,2016年5月20日,金隅商貿又被塑料粒子出口商邏各斯告上法庭,腹背受敵。

邏各斯的理由是,金隅商貿沒有按照約定,在2015年8月5日前開出90天遠期信用證,請求法院判令金隅商貿向其支付違約金110.24萬美元。這起案子在2017年1月18日和2018年1月10日進行了兩次庭審。最終,邏各斯的訴訟請求被法院一審駁回。2018年4月28日,二審在寧波中級人民法院開庭。

一個有意思的細節是,金隅商貿在一審訴訟答辯時指出,邏各斯是杉杉物產在境外設立的公司,杉杉物產與甬久商貿存在長期合作。金隅商貿在二審訴訟答辯時進一步指出,邏各斯提交的關于貨物轉賣給第三方的證據顯示,邏各斯上游的賣家和下游的買家,也是“杉杉系”境內外的關聯公司。

中國證券報記者從中國力源得到的一份簽訂于2015年9月25日的《購銷合同》顯示,杉杉物產的全資子公司杉杉鴻志欲從中國力源手中購買一批貨值5087.52萬元的塑料粒子,并于2015年9月28日支付了1700萬元的預付款。

“這批塑料粒子是幫甬久商貿代理進口的。當時甬久商貿遲遲不交付信用證保證金和貨款,我們正著急的時候,杉杉鴻志主動找了過來,說這批貨他們要。我們當然很樂意有人替甬久商貿接盤。”張麗告訴中國證券報記者。

但是,隨著甬久商貿東窗事發,這筆交易最終流產。為此,杉杉鴻志起訴中國力源,法院判定中國力源償還杉杉鴻志的1700萬元的預付款,同時向杉杉鴻志支付340萬元的違約金以及29.6萬元的律師費。

問題是:既然邏各斯是杉杉物產在境外設立的公司,杉杉鴻志又是杉杉物產的全資子公司,杉杉物產“自買自賣”的目的到底是什么?在整個的貿易鏈條中,杉杉物產與甬久商貿又是什么樣的關系?

中國證券報記者通過查閱中國裁判文書網以及實地調查發現,通過類似的代開信用證和代理進口貿易模式,被邏各斯以信用證違約告上法庭的公司遠不止金隅商貿一家,而且大多數公司以敗訴告終,其中就包括廣州的中民飛。

中民飛相關負責人王剛(化名)告訴中國證券報記者,2015年4、5月間,也是通過這位名叫季玲的女子牽線,甬久商貿聯系上了中民飛,稱有意進行代開信用證和代理進口合作。而貨物的出口方,同樣是杉杉物產在境外注冊的公司邏各斯。

王剛發現,甬久商貿與杉杉物產的關系非同一般。

編輯:秦云

關鍵詞:融資性貿易 騙局 黑金 信用證

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