更令中國力源和金隅商貿(mào)感到吃驚的是，他們代理進(jìn)口的塑料粒子甚至都沒有入庫就被羅家濤一伙私自賣掉了。

金隅商貿(mào)的員工曾多次前往倉庫進(jìn)行盤查，并沒有發(fā)現(xiàn)異常。既然塑料粒子早在報(bào)關(guān)之前就被羅永濤一伙私自賣掉，倉庫里堆積如山的塑料粒子來自哪里呢？

中國證券報(bào)記者了解到，在金隅商貿(mào)的員工盤貨之前，倉庫人員就從外面借點(diǎn)或買點(diǎn)塑料粒子放到倉庫，數(shù)量完全不足。實(shí)際上，僅外面一圈堆著是塑料粒子，中間是空心的。羅家濤一伙為了掩人耳目，騙過金隅商貿(mào)的盤查人員，特意在塑料粒子上面蓋上了苫布。而塑料粒子化學(xué)成分穩(wěn)定，露天擺放都沒問題，完全沒必要蓋上苫布。

據(jù)查證，在羅家濤一伙構(gòu)建的驚天騙局中，中國力源和金隅商貿(mào)并不是唯一的受害者。2014年10月至2016年4月，羅家濤一伙以相同的模式，從包括中國力源和金隅商貿(mào)在內(nèi)的8家公司，共計(jì)騙得貨值4.44億元的塑料粒子。

事已至此，中國力源和金隅商貿(mào)原本以為待警方查明案情后追回?fù)p失就行了，但事情的后續(xù)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了他們的想象。

“杉杉系”浮出水面

就在中國力源和金隅商貿(mào)為遭遇詐騙頭疼不已的時(shí)候，2016年5月20日，金隅商貿(mào)又被塑料粒子出口商邏各斯告上法庭，腹背受敵。

邏各斯的理由是，金隅商貿(mào)沒有按照約定，在2015年8月5日前開出90天遠(yuǎn)期信用證，請(qǐng)求法院判令金隅商貿(mào)向其支付違約金110.24萬美元。這起案子在2017年1月18日和2018年1月10日進(jìn)行了兩次庭審。最終，邏各斯的訴訟請(qǐng)求被法院一審駁回。2018年4月28日，二審在寧波中級(jí)人民法院開庭。

一個(gè)有意思的細(xì)節(jié)是，金隅商貿(mào)在一審訴訟答辯時(shí)指出，邏各斯是杉杉物產(chǎn)在境外設(shè)立的公司，杉杉物產(chǎn)與甬久商貿(mào)存在長(zhǎng)期合作。金隅商貿(mào)在二審訴訟答辯時(shí)進(jìn)一步指出，邏各斯提交的關(guān)于貨物轉(zhuǎn)賣給第三方的證據(jù)顯示，邏各斯上游的賣家和下游的買家，也是“杉杉系”境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)公司。

中國證券報(bào)記者從中國力源得到的一份簽訂于2015年9月25日的《購銷合同》顯示，杉杉物產(chǎn)的全資子公司杉杉鴻志欲從中國力源手中購買一批貨值5087.52萬元的塑料粒子，并于2015年9月28日支付了1700萬元的預(yù)付款。

“這批塑料粒子是幫甬久商貿(mào)代理進(jìn)口的。當(dāng)時(shí)甬久商貿(mào)遲遲不交付信用證保證金和貨款，我們正著急的時(shí)候，杉杉鴻志主動(dòng)找了過來，說這批貨他們要。我們當(dāng)然很樂意有人替甬久商貿(mào)接盤。”張麗告訴中國證券報(bào)記者。

但是，隨著甬久商貿(mào)東窗事發(fā)，這筆交易最終流產(chǎn)。為此，杉杉鴻志起訴中國力源，法院判定中國力源償還杉杉鴻志的1700萬元的預(yù)付款，同時(shí)向杉杉鴻志支付340萬元的違約金以及29.6萬元的律師費(fèi)。

問題是：既然邏各斯是杉杉物產(chǎn)在境外設(shè)立的公司，杉杉鴻志又是杉杉物產(chǎn)的全資子公司，杉杉物產(chǎn)“自買自賣”的目的到底是什么？在整個(gè)的貿(mào)易鏈條中，杉杉物產(chǎn)與甬久商貿(mào)又是什么樣的關(guān)系？

中國證券報(bào)記者通過查閱中國裁判文書網(wǎng)以及實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過類似的代開信用證和代理進(jìn)口貿(mào)易模式，被邏各斯以信用證違約告上法庭的公司遠(yuǎn)不止金隅商貿(mào)一家，而且大多數(shù)公司以敗訴告終，其中就包括廣州的中民飛。

中民飛相關(guān)負(fù)責(zé)人王剛（化名）告訴中國證券報(bào)記者，2015年4、5月間，也是通過這位名叫季玲的女子牽線，甬久商貿(mào)聯(lián)系上了中民飛，稱有意進(jìn)行代開信用證和代理進(jìn)口合作。而貨物的出口方，同樣是杉杉物產(chǎn)在境外注冊(cè)的公司邏各斯。

王剛發(fā)現(xiàn)，甬久商貿(mào)與杉杉物產(chǎn)的關(guān)系非同一般。