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央行重拳出擊！這幾類人不能在銀行開戶了

2017年05月29日 16:17 | 來源：央視財經

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3. 經機構高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業務的金額、次數和業務類型。

4. 經機構高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業務關系。

5. 向相關金融監管部門報告。

6. 向相關偵查機關報案。

（三）建立健全可疑交易報告后續控制的內控制度及操作流程。

各金融機構和支付機構應當建立健全可疑交易報告后續控制的內控制度及操作流程，明確不同情形可疑交易報告應當采取的后續控制措施，并將其有機納入可疑交易報告制度體系，構建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易報告內控制度及操作流程，切實提高可疑交易報告工作的有效性。

三、加大監督檢查力度，嚴懲違法違規行為

人民銀行各級行要加大對金融機構和支付機構落實賬戶管理、客戶身份識別及可疑交易報告管理制度的監管力度；在相關執法檢查中，將其作為重要檢查項目，并不斷創新檢查方式、方法，注重以案倒查、抽查回訪等檢查方法的運用，切實提升檢查能力和水平；檢查發現違法違規問題的，依法給予行政處罰。

編輯：周佳佳

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關鍵詞：央行重拳出擊銀行開戶