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央行重拳出擊！這幾類人不能在銀行開戶了

2017年05月29日 16:17 | 來源：央視財經
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（二）區分情形，采取適當后續控制措施。

各金融機構和支付機構應當遵循“風險為本”和“審慎均衡”原則，合理評估可疑交易的可疑程度和風險狀況，審慎處理賬戶（或資金）管控與金融消費者權益保護之間的關系，在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業務及時采取適當的后續控制措施，充分減輕本機構被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動利用的風險。這些后續控制措施包括但不限于：

1. 對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續監控，若可疑交易活動持續發生，則定期（如每3個月）或額外提交報告。

2. 提升客戶風險等級，并根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》（銀發〔2013〕2號文印發）及相關內控制度規定采取相應的控制措施。

編輯：周佳佳

關鍵詞：央行 重拳出擊 銀行開戶

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