投資理財咨詢公司非法集資法定代表人一審獲刑11年

公司雇傭銀行退休員工掩人耳目

近日,寧夏回族自治區吳忠市利通區人民法院對被告人張延強非法集資案進行一審宣判,被告人張延強犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑11年,并處罰金人民幣10萬元。

2013年,張延強伙同他人注冊成立投資理財咨詢公司,通過組織員工上街宣傳、散發傳單等方式,向社會公眾謊稱自己的公司資金雄厚、資質齊全,以支付高利為誘餌,采取與被害人簽訂投資合同的方式,騙取被害人的信任,未經有關國家機關批準,向社會公眾募集資金。自2013年7月25日至2015年2月2日,被告人張延強先后以每月支付存入本金1.2%至1.5%的高回報率,向被害人肖某某等68人募集資金共計1351.5萬元。

為了增強公眾信任度,張延強的公司還專門雇了一名某銀行退休員工張某某作為公司的副總。張某某不僅為上門的客戶進行咨詢解答、簽約投資,自己還投資了20萬元獲取高額利息。直到案發前,張某某都不知道公司所從事的業務是非法的。

將外地非法集資術移植到吳忠

經法院審理查明,2013年春節過后,張延強的合伙人曹某某(另案處理)在其之前工作的陜西少華投資管理公司老板董某某慫恿下,于2013年3月和張延強來到吳忠市考察市場后,二人決定合伙在吳忠市開一家投資公司,并從董某某處借款100萬元。

2013年7月,二人為取得社會公眾的信任,在未實際出資的情況下,委托他人通過虛報注冊資本的方式,在吳忠市利通區注冊成立了一家投資有限公司。公司注冊資金為1000萬元,經營范圍為投資理財咨詢服務。公司法定代表人為陳某某,實際控制人為被告人張延強、曹某某。2014年6月,公司法定代表人變更為被告人張延強。

公司按照陜西少華投資管理公司的運作模式經營。從公司成立到2014年6月,吸收存款約500萬余元。為相互拆借資金方便,曹某某與張延強商量,由曹某某在銀川市另成立了一家公司,吳忠的公司由張延強一人全權負責。

另據在庭審中檢察機關出示的陜西省西安市公安局灞橋分局洪慶派出所出具的情況說明,證實陜西少華投資有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款,已被公安機關查封,公司相關人員已外逃。