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證監會挖出41起老鼠倉案 7件涉案金額超10億

2015年01月07日 09:55 | 來源:中國廣播網
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  原標題:證監會挖出41起老鼠倉案 7件涉案金額10億元以上

 

  央廣網北京1月7日消息(記者杜希萌)據中國之聲《央廣新聞》報道,利用掌握的未公開消息悄悄建倉,提前埋伏,總能低價買入高價賣出,獲取高額利潤,這就是“老鼠倉”交易。日前,中國證監會挖出41起老鼠倉案。

  據證監會介紹,今年以來,利用未公開信息交易案件出現了一些新的變化和特征,部分涉案金額和非法獲利金額特別巨大。

  在近期查辦的案件中,涉案交易金額累計10億元以上的有7件,非法獲益金額在一千萬元以上的有13件,涉案人員也涉及基金公司、證券公司、保險公司、銀行等多類金融機構的從業人員。

  理清投資管理人員和老鼠倉帳戶之間的關系,確實是一件比較煩瑣和和長期的過程。2013年中國證監會已經建立了大數據分析中心,同時相交所、證交所也同步建立了實時檢測中心,所有上市公司的股票交易信息都會被實時監測,如果達到某個設定值就會觸發專門軟件的預警,隨后監控人員就會針對這些報警做出具體的分析,經過初步分析如果懷疑某個基金帳戶有老鼠倉的嫌疑,那稽查人員就會通過專門的利息分析系統對其交易信息進行運算篩選。

  在初步鎖定老鼠倉之后,證券監管機構和公安機關的經濟監察部門就必須確定這個涉案的帳戶和基金經理之間的關聯性,然后從各種蛛絲馬跡中來監證查到這個實際帳戶的控制人,從而發現老鼠倉的情況。

 

編輯:鞏盼東

關鍵詞:老鼠倉 證監會挖老鼠倉案 涉案金額 掌握未公開消息

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