新華社北京12月4日電（記者劉開(kāi)雄）國(guó)家外匯管理局4日公開(kāi)通報(bào)10起地下錢莊交易對(duì)手典型案例，涉及2家企業(yè)和8名個(gè)人，共處罰款1400余萬(wàn)元人民幣。

這是外匯局今年通報(bào)的第二批地下錢莊交易對(duì)手案例。今年以來(lái)，外匯局已通報(bào)一批地下錢莊交易對(duì)手和三批跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例。

2020年以來(lái)，外匯局積極配合公安機(jī)關(guān)，持續(xù)加大打擊地下錢莊和查處交易對(duì)手工作力度，破獲地下錢莊70余個(gè)，查處錢莊交易對(duì)手案件1700余起，處罰沒(méi)款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。

“地下錢莊為貪污、走私、販毒、涉賭、恐怖融資等上游犯罪的資金非法跨境轉(zhuǎn)移提供通道，嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。”外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，從此次通報(bào)的案例可以發(fā)現(xiàn)，違規(guī)資金運(yùn)作手法隱蔽多樣化，多采用境內(nèi)外資金對(duì)敲的方式，通過(guò)地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移。

因此，外匯局堅(jiān)持依法依規(guī)、從嚴(yán)從重查處地下錢莊交易對(duì)手，加大對(duì)非法跨境資金活動(dòng)的打擊力度。在對(duì)這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí)，均將案件處罰信息納入人行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度。

下一步，外匯局將持續(xù)聯(lián)合人民銀行、公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，保持對(duì)地下錢莊的高壓打擊態(tài)勢(shì)，依法加大對(duì)涉地下錢莊違規(guī)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人的懲處力度。同時(shí)，外匯局還將加大對(duì)銀行和支付機(jī)構(gòu)的檢查力度，嚴(yán)懲虛假、欺騙性交易，封堵非法資金渠道。