7月24日，上海警方對外通報：經過2個月縝密偵查，在上海、浙江、廣東、四川、湖南、河南等12個省市開展集中打擊，成功偵破4起在境內從事非法外匯保證金交易的系列非法經營案，搗毀4個犯罪團伙，抓獲以張某、曹某、李某、姜某等人為首的，涉及業務端、資金通道端的150余名犯罪團伙成員，涉案金額15.4億余元，查獲電腦、手機等作案工具200余件。

外匯保證金交易，是利用杠桿投資原理，在金融機構之間及金融機構與投資者之間進行的一種遠期外匯買賣方式。根據我國相關法律規定，未依法取得行業監管部門的批準，任何單位和個人一律不得擅自經營外匯保證金業務，擅自開展外匯期貨和外匯保證金交易均屬違法行為。此前，上海警方根據國家外匯管理局上海市分局提供的線索，以及前期排摸的情況，對外匯保證金交易領域風險進行分析，挖掘出位于上海區域內的多家非法從事外匯保證金交易的公司，并開展立案偵查。

經查，自2015年7月起，張某、曹某、李某、姜某等人為牟取非法利益，分別通過實際控制的多家公司，在明知違反法律規定的情況下，通過對外宣稱持有境外合法金融服務牌照，并在境內設立全資子公司、辦事處或掛靠其他公司的形式搭建違法平臺，隨后通過架設境內中文網站、開立公眾號、舉辦投資宣講會等宣傳手段在全國范圍內招攬各地代理商及客戶，利用投資人的投機心理，以高杠桿、高回報誘導投資人在平臺入金，又以高額返還傭金為誘餌，鼓勵投資人繼續發展下線。

警方調查顯示，此次打擊的四個犯罪團伙實際控制著五個非法外匯保證金交易平臺，投資人在平臺以人民幣完成入金后，犯罪團伙為逃避外匯監管，會通過地下錢莊等非法渠道將人民幣資金匯兌成美元或虛擬幣，資金安全很大程度進入了不可控狀態。警方還發現，平臺還通過對賭的方式直接侵吞投資人的保證金。更有甚者根本不進行任何外匯交易，而將投資者的資金全部留在境內，投資平臺顯示的盈利或虧損金額，均可以通過軟件后門任意修改，以此卷走資金并潛逃。

截至案發，4個犯罪團伙采取上述方式誘導8萬余名投資人進行了非法外匯保證金交易，投資金額初步計算約15.4億元。目前，150余名犯罪團伙成員均因涉嫌非法經營罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。另據國家外匯管理局上海市分局的數據統計，截至今年6月底，上海已經清查關停了127家此類非法平臺。

警方表示，近年來，以咨詢、培訓為名，私自在境內非法經營外匯期貨和外匯按金交易的情況有所增多。這些非法交易活動不僅擾亂了金融管理秩序，造成了外匯流失，也對公民個人財產安全造成了極大危害。投資者應謹慎選擇投資機構，謹防上當。（總臺央視記者 俞翔）