買(mǎi)來(lái)的公民信息被稱(chēng)為“菜單”

據(jù)了解，1號(hào)電信詐騙團(tuán)伙具有專(zhuān)業(yè)化、集團(tuán)化特點(diǎn)，他們叫詐騙團(tuán)伙“公司”，團(tuán)伙有一名管理者和后勤保障人員，只有管理者和后勤保障人員可以自由出入，其他人不能走出窩點(diǎn)，手機(jī)、身份證、護(hù)照等都統(tǒng)一上交，跟外界脫離聯(lián)系，實(shí)行半軍事化管理。

1號(hào)團(tuán)伙管理者是臺(tái)灣人董某，六年前做生意失敗，五年前被朋友騙到柬埔寨開(kāi)始電信詐騙，剛開(kāi)始是做話(huà)務(wù)員，后因精通業(yè)務(wù)、善于管理，而做了管理者，主要負(fù)責(zé)基本的工作安排、保障團(tuán)伙成員的基本生活。

董某之前因經(jīng)濟(jì)窘迫向該團(tuán)伙“幕后老板”借錢(qián)，2015年開(kāi)始為該團(tuán)伙“效力”，他的薪酬就直接由“幕后老板”根據(jù)業(yè)績(jī)支付。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，不到三個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙共詐騙780萬(wàn)元人民幣。

1號(hào)團(tuán)伙實(shí)施詐騙是依據(jù)買(mǎi)來(lái)的信息實(shí)施詐騙，他們把信息稱(chēng)為“菜單”。

董某交代說(shuō)，這些“菜單”都是“幕后老板”從“菜商”手里買(mǎi)來(lái)，然后發(fā)給所經(jīng)營(yíng)的詐騙窩點(diǎn)。每天早上，鍵盤(pán)手負(fù)責(zé)把“菜單”分配給一線(xiàn)話(huà)務(wù)員，一般一個(gè)人一天可以撥打180至250通電話(huà)。每天晚上7點(diǎn)開(kāi)總結(jié)會(huì)，騙到錢(qián)的人講經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有騙到錢(qián)的要檢討，會(huì)被罰背劇本、甚至被罵。

打掉電信詐騙的多個(gè)支撐環(huán)節(jié)

溫州市反詐騙中心副主任陳豐介紹說(shuō)，專(zhuān)案組確立了“打環(huán)節(jié)，聚焦點(diǎn)”的思路，深入去查的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)真正實(shí)施電信詐騙的環(huán)節(jié)只是冰山一角，在這背后有各種各樣利益鏈條的支撐，如買(mǎi)賣(mài)信息、線(xiàn)路商、改號(hào)平臺(tái)等。如果不把這些支撐電信詐騙的環(huán)節(jié)打掉，就不能斬草除根。

今年9月，專(zhuān)案組在北京抓獲線(xiàn)路接入商胡某，他從事線(xiàn)路租用業(yè)務(wù)，主要提供境外線(xiàn)路接入服務(wù)。根據(jù)審訊，胡某伙同他人將租來(lái)的線(xiàn)路按照每分鐘0.27元至0.3元不等的價(jià)格租用給詐騙窩點(diǎn)，兩年間共獲利40余萬(wàn)元。

專(zhuān)案組在無(wú)錫抓獲改號(hào)平臺(tái)商袁某夫婦。同時(shí)，一舉摧毀了袁某下面的服務(wù)器租用、VOS認(rèn)證等子環(huán)節(jié)。根據(jù)資金流分析發(fā)現(xiàn)袁某專(zhuān)門(mén)為窩點(diǎn)提供網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音技術(shù)。通過(guò)偵查審訊還發(fā)現(xiàn)其有為窩點(diǎn)充值大額話(huà)費(fèi)、為窩點(diǎn)洗錢(qián)等行為。2014年以來(lái)，窩點(diǎn)向其個(gè)人銀行卡匯入共計(jì)230余萬(wàn)元。

專(zhuān)案組還在河南抓獲販卡環(huán)節(jié)主要犯罪嫌疑人孔某及其下級(jí)販卡商杜某，主要辦卡人王某。針對(duì)在押3名對(duì)象，專(zhuān)案組對(duì)案件資金流、網(wǎng)絡(luò)流、人員流等系統(tǒng)分析，以案件為中心，人員為重點(diǎn)，確定了販賣(mài)銀行卡集團(tuán)架構(gòu)。臺(tái)灣窩點(diǎn)人員嚴(yán)某和李某以1000元左右價(jià)格向大陸一級(jí)代理商孔某購(gòu)買(mǎi)全套銀行卡，包括網(wǎng)銀及銀行卡信息；孔某向二級(jí)代理商杜某購(gòu)買(mǎi)，杜某再向辦卡人員王某收購(gòu)全套銀行卡。據(jù)孔某交代，臺(tái)灣窩點(diǎn)人員向其收購(gòu)全套銀行卡，但只需將U盾寄至臺(tái)灣，剩余保留在孔某處。目前，專(zhuān)案組仍在進(jìn)一步深挖中。

制圖/高岳