2016年3月17日下午4時(shí)許，公安機(jī)關(guān)到江漢區(qū)某KTV例行查房時(shí)，從犯罪嫌疑人楊某身上查獲15張銀行卡、兩張身份證復(fù)印件及開(kāi)戶(hù)信息資料。人贓俱獲，楊某、湯某遂對(duì)自己買(mǎi)賣(mài)他人銀行卡的事實(shí)和盤(pán)托出。當(dāng)日，因尿檢結(jié)果呈陽(yáng)性，楊某被公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒兩年。

楊某，無(wú)職業(yè)。曾因搶劫罪于2012年3月29日被武漢市江漢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年九個(gè)月。湯某，1996年出生，湖北仙桃人，初中文化，現(xiàn)無(wú)業(yè)。據(jù)楊某供述，今年以來(lái)，他在好幾個(gè)QQ群以及網(wǎng)站上看到“大量高價(jià)收購(gòu)銀行卡”的廣告，覺(jué)得有利可圖，便動(dòng)起了歪腦筋。2016年3月，他在分類(lèi)網(wǎng)站上發(fā)布招聘“辦卡人員”的兼職信息，不久便接到了湯某的電話(huà)。湯某表示自己手上有銀行卡要出售，兩人約好3月10日在循禮門(mén)地鐵口進(jìn)行交易。

原來(lái)，湯某也在從事非法倒賣(mài)銀行卡的勾當(dāng)：先在網(wǎng)上發(fā)布信息招募辦卡人員，再帶領(lǐng)辦卡人前往銀行開(kāi)戶(hù)辦卡，然后以每張100元左右的價(jià)格收購(gòu)。10號(hào)下午，他帶著前來(lái)“應(yīng)聘”的辦卡人小張?jiān)谘Y門(mén)附近的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行各辦理1張銀行卡，再以400元將4張銀行卡及開(kāi)戶(hù)信息資料全部買(mǎi)下。待與楊某見(jiàn)面后，湯某以500元的價(jià)格將購(gòu)得的卡及資料賣(mài)出，獲利100元。