據(jù)中國之聲《央廣新聞》報道，當(dāng)前，我國網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)交易洗錢已成常態(tài)。

　　洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

　　據(jù)公安部門介紹，由于網(wǎng)絡(luò)洗錢的不用透露真實信息、全球化程度高、成本低廉、不間斷交易、受眾廣等特點成為當(dāng)前洗錢的重要場所。目前互聯(lián)網(wǎng)金融中心的洗錢行為主要有七類：利用網(wǎng)上銀行實施地下錢莊違法犯罪活動；利用第三方支付平臺轉(zhuǎn)移、清算網(wǎng)絡(luò)賭博、非法集資等犯罪資金；網(wǎng)絡(luò)炒匯、炒金；網(wǎng)絡(luò)傳銷；證券期貨違法犯罪活動；銀行卡犯罪；網(wǎng)上制假售假。

　　針對日益嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)洗錢，早在2013年，央行就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，要求防范比特幣可能產(chǎn)生的洗錢風(fēng)險。

　　日前，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第八次工作會議也在北京召開，央行副行長郭慶平坦言，將進(jìn)一步加大力度防范和打擊重點領(lǐng)域洗錢犯罪，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的反洗錢監(jiān)管，央行將牽頭負(fù)責(zé)對從業(yè)機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，并制定相關(guān)監(jiān)管細(xì)則，公安部也將進(jìn)一步重點打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪。