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山西警方打掉一個洗錢團(tuán)伙 涉案資金20億元

2020年08月21日 13:55 | 作者:孫亮全 | 來源:新華社
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新華社太原8月21日電(記者  孫亮全)山西運(yùn)城警方近日打掉一個通過“跑分”平臺為博彩網(wǎng)站提供資金交易結(jié)算、支付通道的洗錢犯罪團(tuán)伙。警方初步查明涉案資金流水約20億元。

運(yùn)城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)就張某某涉嫌販賣假身份信息“四件套”線索開展偵查時發(fā)現(xiàn),張某某伙同云南省姚某某、馮某某等6人團(tuán)伙涉嫌搭建、運(yùn)營多個支付通道為博彩網(wǎng)站提供資金支付。警方立即成立合成作戰(zhàn)專班開展工作。

專班通過山西公安大數(shù)據(jù)平臺分析,深入研判,不久前先后在山西運(yùn)城和云南昆明將張某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人抓獲,現(xiàn)場扣押手機(jī)23部,銀行卡130余張,扣押贓款100余萬元。

經(jīng)查,2019年以來,張某某通過QQ聯(lián)系到姚某某等人,為博彩類網(wǎng)站以“跑分”形式提供資金交易結(jié)算、支付通道,初步查明涉案資金流水約20億元,該團(tuán)伙累計(jì)獲利230余萬元。

目前8名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)

編輯:付振強(qiáng)

關(guān)鍵詞:資金 山西 警方 某某 團(tuán)伙


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