標題：特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙落網(wǎng)記

利用境外賭博網(wǎng)站代理平臺發(fā)展境內(nèi)下級代理，再由下級代理為參賭人員提供賬號進行參賭下注。《法制日報》記者近日從安徽省安慶市公安局獲悉，安慶市公安局網(wǎng)安支隊聯(lián)合迎江公安分局，以幾起普通的賭博舉報線索為突破口，前后歷時一年多，搗毀了一個跨安徽、江蘇、上海等多地的特大賭博團伙。目前，11名犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪被檢察機關(guān)依法批準逮捕。

2016年年底，安慶警方接到舉報，稱在市區(qū)賓館內(nèi)有人開設(shè)賭場聚眾賭博，且賭資巨大。接警后，安慶警方進行了突擊查處，發(fā)現(xiàn)系一批社會閑散人員利用筆記本電腦，通過賓館內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)，遠程連線境外賭博網(wǎng)站，進行下注賭博活動。

“這些人不需要準備賭桌、賭具，只需一臺能上網(wǎng)的筆記本電腦即可，參賭人員也不用攜帶大量現(xiàn)金，基本上都是電子轉(zhuǎn)賬。”辦案民警告訴記者，因筆記本電腦便于攜帶、機動性強，可以在賓館開房間，賭上三五天又換個賓館繼續(xù)從事賭博活動，且一有風(fēng)吹草動，立即銷聲匿跡。由于現(xiàn)場沒有現(xiàn)金賭資，民警通過傳統(tǒng)的現(xiàn)場搜查手段，難以收集到有效證據(jù)，打擊效果甚微，大部分僅以治安處罰結(jié)案。

但這種依托網(wǎng)絡(luò)進行賭博的方式較傳統(tǒng)賭博危害性更大，設(shè)賭人員認為警方無法掌握有力證據(jù)，有恃無恐，大肆招攬賭博人員參賭，在社會上造成了惡劣影響。為徹底清除這一社會毒瘤，2017年3月，安慶市公安局網(wǎng)安支隊聯(lián)合多個警種、部門，以幾起普通的賭博舉報線索為突破口，進行深度挖掘。

在前期偵辦幾起賭博案件中，專案組偵查員發(fā)現(xiàn)在賓館開設(shè)賭場的人員，必須要獲取參賭賬號，才能供參賭人員進行下注。而參賭賬號必須由上線代理提供。

從多次查處的案件看，這些參賭賬號大部分是由一名叫“黃姐”的上線提供。據(jù)涉案人員交代，“黃姐”行蹤“神秘”，與下線之間都是電話或微信聯(lián)系，賭資也直接通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，從不見面，所以下線設(shè)賭人員并不知道“黃姐”的真實身份。

專案組經(jīng)細致工作發(fā)現(xiàn)，“黃姐”經(jīng)常冒用他人身份，逃避公安機關(guān)打擊，非常狡猾。經(jīng)過匯總多種信息，循線追查，偵查員最終鎖定了安慶市懷寧縣人黃某就是“黃姐”，并以其為中心，展開全面調(diào)查。

“我們發(fā)現(xiàn)，‘黃姐’在安慶地區(qū)至少為10余個固定或流動式的賭博窩點提供參賭賬號，僅一周的投注金額就達到7000余萬元，輸贏上百萬元。”辦案民警說，“黃姐”還與上海“王強”“小江”等人聯(lián)系密切，且安慶地區(qū)的賭資均通過“黃姐”流向幾張上海的銀行卡。

專案組判斷，“王強”“小江”等人極有可能就是“黃姐”的上線。通過大數(shù)據(jù)綜合分析，逐步挖出了安慶市宿松縣人王某強以家族、同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，糾集周某平、高某志、呂某江等10余人，分工明確、成員固定、交叉參股，利用境外賭博網(wǎng)站代理平臺發(fā)展境內(nèi)下級代理的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。

辦案民警告訴記者，“黃姐”一直無業(yè)，以賭博為生。在一次聚眾賭博上，王某強偶然認識了“黃姐”，兩人一拍即合，由王某強提供賭博賬號給“黃姐”，發(fā)展賭博成員。

經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組進一步查清了該網(wǎng)絡(luò)賭博團伙的組織層級：最高層為境外賭場的總代理，第二層級為參股、操盤、討債成員，這些成員再發(fā)展參股成員。在此之后是區(qū)域代理，下線是操盤、參股人員，再下線為各個賭博窩點。

然而，就在專案組已基本掌握該團伙主要犯罪事實的同時，“黃姐”卻突然在一夜之間銷聲匿跡。難道是專案組的偵查行動走漏了風(fēng)聲，驚動了嫌疑人嗎？

偵查員隨即對“黃姐”展開外圍調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其雖然不再從事賭博相關(guān)活動，但依然每天出手闊綽，且與合肥男子楊某聯(lián)系頻繁。而楊某是“黃姐”女兒的男朋友，與之前“黃姐”的上下線有著密切聯(lián)系。

“楊某的銀行卡近期突然有大筆資金進出，是‘黃姐’企圖讓楊某接手其賭博業(yè)務(wù)，使自己置身事外，逃避打擊。”雖然“黃姐”很狡猾，但她不知道，辦案民警早已識破了她的企圖。

鑒于案件已基本成熟，專案組決定立即收網(wǎng)。今年7月17日，在安徽省公安廳統(tǒng)一指揮調(diào)度下，安慶市公安局調(diào)集110名警力，組成3個工作專班和19個工作小組，奔赴上海、合肥等地開展同步收網(wǎng)工作。

上海工作組剛到上海，主犯高某志便返回宿松、王某強與呂某江離開上海前往無錫。上海工作組立即兵分兩路，一路繼續(xù)留在上海偵查其他嫌疑人，另一路次日即趕往無錫開展工作，不料抓捕工作組前腳趕到無錫，嫌疑人王某強、呂某江再次轉(zhuǎn)移回到宿松老家。面對突發(fā)情況，抓捕組追回宿松。7月24日，一舉將高某志、王某強、呂某江在宿松老家抓獲。

同時，上海、無錫、合肥以及安慶同步開展集中抓捕、窩點搜查和資金凍結(jié)，共抓獲包括“黃姐”等11名主要團伙成員以及其他涉案違法犯罪嫌疑人22名，查獲網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博窩點5處，依法扣押涉案手機50余部、筆記本電腦9臺及大量賬本、賬單，依法凍結(jié)涉案銀行卡900余張，凍結(jié)涉案資金8000余萬元。（本報記者 范天嬌）