——浙江麗水檢察官介紹如何識別新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

葉經(jīng)生等人以金喬網(wǎng)為平臺，采取上線經(jīng)銷商會員推薦并繳納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷商，保證金或購物消費額雙倍返利，在全國各地設(shè)區(qū)域代理300余家，給予區(qū)域代理業(yè)績比例提成獎勵的方式發(fā)展會員3萬余人，涉案金額1.5億余元。

這是7月12日最高人民檢察院發(fā)布的第十批指導(dǎo)性案例之一。浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉在當天最高檢舉行的新聞發(fā)布會上介紹了這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多采用什么模式？

2011年6月，葉經(jīng)生等人成立寶喬公司，以“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”（下稱金喬網(wǎng)）作為平臺，或通過招商會、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式。

鄒利偉介紹了金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營模式——

一是經(jīng)上線經(jīng)銷商會員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會員，無需購買商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金，晉升級別成為股權(quán)會員，享受股權(quán)分紅。

二是經(jīng)銷商會員或消費者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會員處購物消費滿120元以上，向?qū)殕坦局Ц断M金額10%的現(xiàn)金，即可注冊成為返利會員參與消費額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣（虛擬電子貨幣）返利。

三是金喬網(wǎng)在全國各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級區(qū)域運營中心，各運營中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷商會員負責(zé)本區(qū)域會員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵。

截至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人。在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。

2011年11月，葉青松經(jīng)他人推薦加入金喬網(wǎng)，繳納三份保證金并注冊了三個經(jīng)銷商會員號。因發(fā)展會員積極，經(jīng)金喬網(wǎng)審批成為浙江省區(qū)域總代理，負責(zé)金喬網(wǎng)在浙江省的推廣和發(fā)展。

葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費等共計3000余萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、消費返利等提成的方式非法獲利70余萬元。

記者了解到，經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴，法院判決認定葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結(jié)的涉案財物予以沒收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。

如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷？

鄒利偉說，葉經(jīng)生案是當前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”，打著金融創(chuàng)新的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強。

“如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織，即如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷，也是檢察機關(guān)在辦案過程中碰到的一大難點。”鄒利偉告訴記者。

據(jù)鄒利偉介紹，在葉經(jīng)生案辦理過程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)了顧客、商家和平臺的共贏，不應(yīng)該對金喬網(wǎng)進行打擊。但檢察機關(guān)在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費款（實質(zhì)上是入門費），沒有其他經(jīng)營收入，金喬網(wǎng)所有人財物的安排及主要活動都是圍繞如何引誘消費者繳納入門費、自己從中牟利展開。

“在法庭訊問過程中，葉經(jīng)生也承認金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費用支付給前期的加入者。這符合傳銷犯罪活動沒有創(chuàng)造價值，用后加入者的財物支付給前加入者，通過發(fā)展下線牟利的騙取財物本質(zhì)。”鄒利偉指出。

老百姓如何防止墜入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱？

鄒利偉介紹，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，檢察機關(guān)在辦案過程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式（以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線）、原始股模式（鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入）、微商傳銷模式（在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員）、點擊廣告返利模式（宣稱只要點擊廣告就能獲利）、慈善互助模式（打著慈善互助的口號欺騙用戶）等。

針對新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員把握的一條基本原則是——只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。

鄒利偉認為，要讓老百姓識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動可以從三個方面著手：

一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運作、消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。葉經(jīng)生案就是通過前面提到的消費返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。

二是判斷高額收益來源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，我們就要判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生就是承諾說只要繳納10%的消費款，就能獲得200%的返利，這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。

三是遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。傳銷實質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會員的入門費，會員通過發(fā)展下線獲得推薦獎，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多、層級也越高。

“入會只需把錢交、一拉人頭就回報，拉人越多層級越高。”鄒利偉說，符合這些特征的，基本上可以判斷為傳銷。

（本報北京7月12日電）

戴佳　史兆琨　徐日丹