新華社北京２月２６日電（記者劉奕湛）記者２６日從公安部獲悉，２０１６年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件３８０余起，抓獲犯罪嫌疑人８００余名，打掉作案窩點(diǎn)５００余個(gè)，涉案交易總金額逾９０００億元人民幣。

據(jù)介紹，２０１６年，為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，服務(wù)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)繼續(xù)部署開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。

當(dāng)前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟(jì)全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來(lái)，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來(lái)越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來(lái)越迅速，涉案金額越來(lái)越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動(dòng)異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長(zhǎng)和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。

２０１６年，為深入推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)，公安部經(jīng)偵局在全國(guó)組織開(kāi)展了三次集中破案行動(dòng)，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢(shì)。各地公安機(jī)關(guān)在破獲地下錢莊案件的同時(shí)，不斷深挖擴(kuò)線、延伸調(diào)查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開(kāi)發(fā)票、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)等犯罪活動(dòng)，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動(dòng)的不法分子。

針對(duì)當(dāng)前地下錢莊犯罪活動(dòng)仍然較為活躍的情況，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家金融安全。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風(fēng)險(xiǎn)，甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。