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團伙注冊60家公司虛開2.8億元發票轉賣17省市

2016年12月14日 16:18 | 來源:四川在線
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四川在線消息(賀建平 記者 袁敏) 通過大量注冊虛假公司,再到國稅部門領取空白增值稅發票,轉手賣往北京、上海、重慶等全國17省市,開票金額高達2.8億余元。日前,遂寧警方破獲一起特大虛開增值稅發票案,一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。

票販子從成都轉戰遂寧

日前,遂寧一家商貿公司到國稅部門領取了150份每份10萬元版的增值稅發票,并開出了140份,然而,到了該繳稅的日期,該公司卻沒有按時繳稅。隨即,國稅部門將該線索反饋到了遂寧公安經偵支隊。

“公司找不到經營地,聯系不上法人代表,領取了不少的增值稅發票,但到了報稅期,卻不知所蹤。”辦案民警介紹,發票販子僅在遂寧就登記注冊了多達60家空殼公司,一位名為“關白”的男子與這批公司關聯密切。

警方調查發現,關白系成都人,經營著一家代辦工商執照的中介公司。“我也是做中介的,因此,加了許多類似代辦工商營業執照的群。”據關白交代,通過網絡聊天群,一個名為張麗的女子找到了他,丟來300多張身份證,讓其快速注冊公司,然后憑借營業執照,前往國稅部門領取空白發票。

“每注冊一家公司,我們都收取1-2萬元不等的費用。”關白供述,之前,他們在成都也注冊了90多家空殼公司,也領取了不少的空白發票。但因當地國稅部門加強監管,迫不得已,他們向遂寧轉移。根據關白的供述,民警順藤摸瓜,將張麗抓獲。

空白發票銷往17省市

據張麗供述,他們通過快速注冊公司的方式到國稅部門領取空白發票,然后再將發票轉賣,從中獲利。而從稅務部門領來的發票,被其通過種種渠道,賣往北京、上海、重慶等17省市。

經查,從2015年12月至案發,該團伙利用在遂寧注冊的22家空殼公司,從國稅部門領取增值稅普通發票2500余份,開具2450余份,在沒有真實貨物交易的情況下虛開增值稅普通開票金額2.8億余元,涉及稅額900余萬元。

鑒于案情重大,遂寧公安機關報請公安部同意,發起全國性集群戰役。目前,多省市已參與此案后續的深挖細查。

編輯:周佳佳

關鍵詞:60家公司 虛開2.8億元發票 轉賣17省市

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