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入會員賣古董:多名老人被收藏詐騙百萬元

2016年10月20日 10:41 | 來源:央視財經
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嫌疑人利用了人們的收藏藏品理財投資的心態,用欺詐的手段來騙取錢財,專門針對收藏愛好者的新型網絡電信詐騙,也是屢見不鮮。


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一件小的藏品拍出天價的新聞已經是屢見不鮮,這讓很多人都開始熱衷收藏,同時,有一些人還通過購買金銀幣等收藏品來進行投資理財。嫌疑人正是利用了人們的這種心態,用欺詐的手段來騙取錢財,專門針對收藏愛好者的新型網絡電信詐騙,也是屢見不鮮。

“藝術中心”的驚天陷阱:披著賣古董的外衣 專騙老人“會員費”

老曲今年63歲,退休后閑來無事愛好收藏,這天老曲意外的接到了一個電話,對方是一位年輕女子自稱小魏。小魏說,她是上海國際藝術展覽中心的員工,能夠幫助老曲賣掉他手上的一些藏品。

藝術中心喊你入會員賣古董?多名老人被坑百萬元

老曲:第一次打電話就說,你手里有幾樣東西有沒有收藏品要賣,我說有我說你怎么知道我的電話,她說俺們經理給我的。

老曲:孩子生活在外地,買房子、生活、生小孩按揭貸款,生活也挺累的,我想能把這些東西能處理一下,緩解一下孩子的經濟壓力。

連續幾天,這個叫小魏的人每天都會打來電話,漸漸地,老曲也放松了警惕。

老曲:她說那樣吧,你能不能發點圖片過來給我看一下,看看值不值得買怎么樣,我說行吧。后來她給她經理說了以后,經理就親自給我打了個電話,她說那樣你這幾個東西還真挺不錯的,但是你要想出手,我們這地方需要加入會員,她說你不加入會員不行。

給老曲打電話的經理叫王榮,她告訴老曲,雖然小魏答應幫忙,但是公司有公司的規定,只有會員才有資格通過公司銷售自己的藏品,加入會員的途徑,就是必須先購買一件公司的藏品,在公司里有過交易記錄,在小魏的幫忙下,老曲選了一個價格較低的藏品。

于是老曲為了賣這個藏品,匯去了2780元成了初級的會員。

和小魏接觸不到一周,老曲就順利地成為了這個名為上海國際藝術展覽中心的會員,三天之后藏品通過快遞送到了老曲手上。

老曲:雖然寫的是三千多塊錢,但是我覺得它不值那么多錢,但是為了加入會員這是最便宜的了,所以我就把這個錢就交給快遞了。

這家名為上海國際藝術展覽中心的單位,采取的方式是貨到付款,并不是把錢打到賬戶上,就消失的騙子公司,這也讓老曲吃了個定心丸。和藏品一起寄到的還有一張專屬會員卡,有了這張卡,老曲就有資格在公司的網站上出售自己的東西,同時小魏發來的這張網頁截圖上,標明了老曲的信息,以及他想出售的物品。

老曲:我一看確實是我的東西。

就這樣十幾天過去了,可是老曲并沒有接到任何買家的電話,這個時候王經理又打來電話了。

現在你的瀏覽量太低了,太靠下了你得成為高級會員,你要成為高級會員的話,你這個瀏覽量上升別人看到的多,我們把你放在最前面這樣的話東西就好出售。

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從基礎會員到高級會員,當然不是平白無故就能升級的,王經理告訴老曲,他還需要再繳納29800元錢。近3萬元對老曲來說不是個小數,他更不敢、也不愿向孩子提及,于是老曲背著兒女東拼西湊9800元,成為了高級會員。

老曲成了高級會員后,小魏發來了新的會員頁面截圖,顯示著老曲身份和瀏覽量,在醒目位置上還有引以為豪的幾件藏品,這讓老曲很開心。

老曲:當時藏品價值一共是50萬還是60萬。

老曲一共掛出了七件藏品,很快王經理就告訴老曲,這七件藏品中有三件被一個買家看中了。

事情終于有了眉目,老曲喜出望外,他立即和姓陳的買家商量好價格,看貨的時間和地點后,滿心期待交易那一天的到來。可讓老曲沒想到的是,在準備交易的節骨眼上,王經理又打來電話,他告訴老曲公司有規定,交易雙方必須按照交易金額的20%,繳納定金,以保證交易的順利進行。

就是說姓陳的把定金打到公司了,說你這邊也得交定金,一旦去呢你沒有個東西怎么辦,人家有人家的要求,咱們對雙方都得一視同仁你得換位想一下。

2015年10月11日,是老曲和姓陳的買家約好交易的日子,眼巴巴等著這一天到來的老曲,在10日下午5點,又接到了王經理的電話。

警察:就是買家又出事了,他工地是出什么問題了,現在又來不了了。

老曲一聽心涼了半截,滿心期待后卻又是竹籃打水一場空。

老曲:她說這事不是我能夠決定得了,姓陳的確實有事也不說不買,價格都談好了他的定金在我這,他違約了到時候把定金返給你你怕什么。我說那好吧等吧。

事情到了這個地步,老曲騎虎難下,為了賣掉自己的藏品,老曲先后打了六七萬元錢過去了,無奈的他進退兩難。

老曲:突然間有一天最開始打電話的小魏就跟我說,她說你老問我我也說不上來,還有個姓唐的是另一個部門,專門管聯系客戶的這么一個銷售部。

聽了小魏的話,老曲給唐總打去電話,得到的反饋是王經理因為違反公司規定,擅自為客戶聯系交易,董事會研究決定,將她調離審查,現在老曲的事情由唐總接管,兩天之后,唐總告訴老曲又聯系好一個大客戶,看中了他手上的三件藏品,報價90萬對方定金已經到賬,老曲也需要交定金。

唐總:我跟買家這樣說的,但是這個事情我跟這邊說了,機票還沒有定好,我跟他說了我這邊也急著去催,你讓我怎么去交代,我也不想等這個時間。

在唐總的再三催促下,老曲不僅繳納了定金,還按照要求交了個人所得稅。

老曲:一次定金一次稅錢,這些加一起就交了五六萬,我這都是跟人家借的錢,全都是借的高利貸,總共加一起12.3萬元。

老曲:禮拜天肯定能到是吧。

唐總:對。

老曲選擇了再次相信唐總,期待著最后交易的到來,2015年12月6日下午一點半左右,老曲正在接機的路上,又接到了一個奇怪的電話。

至此,老曲才如夢初醒,原來這幾個月來,在匯走了12萬多元后,老曲經歷了一個徹頭徹尾的騙局。丹東警方在接到報案后,首先根據老曲提供的9個電話號碼展開調查。

據警方透露,從2015年8月至2016年3月,這個自稱是上海國際藝術展覽中心的,詐騙團伙,以幫助受害人售賣藏品為由,詐騙全國各地100余人,涉案金額共計100萬元。目前何霖霖,徐朋等人因涉嫌詐騙罪已移送檢察機關提起公訴。

一個陌生人的來電:她瞬間被騙上萬元

52歲的付女士,家住浙江省象山縣丹城區,一天下午,正在家里休息的付女士接到了一個陌生人打來的電話,電話里,對方向付女士介紹了一種名為抗戰勝利70周年大閱兵的銀幣,全套銀幣不到三千元。盡管自己從未聽說過這種藏品,但是喜歡收藏的付女士還是動了心,答應購買一套藏品。

付女士:貨拿到之后呢,看看呢也是很好的,看看也看不出,證書發票什么都有。從包裝到里面的東西,與電話里描述的基本一致。原本以為這個購買行為就此結束了,可讓付女士沒有想到的是,就在她付款后的第三天,電話再次打了過來。

付女士:他說讓我買五套,買了以后,他們還可以再回收,比如說買回來是兩三千的,能回收七八千元,拿過來七千元的,能賣到一萬多塊一套。

幾個月的時間就有如此大的增值,這讓付女士心動的同時也不免疑惑。

付女士:我說這么好啊,這么好的事怎么輪到我呢,不照顧自己人。他說你是老客戶,當時他說我銀行信用卡用得很好,他說照顧你們老客戶的。

電話里對方對付女士信用卡的使用情況和積分了如指掌,讓付女士相信對方確實是與銀行合作的,從而打消的顧慮。考慮再三,付女士答應再購買了四套收藏品,并補交了錢通過銀行卡匯出,沒過多久,5套收藏品全部收到了。于是,付女士開始等著對方上門收購賣個好價錢,但是幾天過去了,付女士不僅沒有等來收購的電話,打電話的人也如同人間蒸發了一樣,消失的無影無蹤。此時,付女士突然意識到自己上當了,立即來到了浙江省象山縣丹西派出所報案。

根據付女士的描述,警方無法直接對電話另一端賣給付女士收藏品的行為進行定性。但是,看到眼前這些價值昂貴的收藏品,警方還是對收藏品的真偽產生了質疑,在征得付女士的同意之后,警方決定對銀幣的真偽及其價值進行鑒定。

通過高溫熔化,警方發現,這些所謂的純銀紀念幣的成分,并非是銀制品,但只能說明對方在銷售中存在欺詐,屬于售假行為。報案時,付女士一再表示,對方一直聲稱是與銀行進行合作的,那么,這個名為抗戰勝利70周年大閱兵的銀幣到底是不是銀行發行的呢?為了進一步調查取證,警方立即來到了當地的銀行進行核實。

它上面只有寫了幾年抗戰70周年大閱兵,它下面沒有落款,是哪里發行的,哪里制造的,都沒有。

銀行方面表示,他們從沒有發行過這種產品,也沒有和任何機構進行過合作來制作銷售這些產品。從銀行反饋來的信息,警方得出了這樣的初步認定,電話另一端的銷售人員虛構了與銀行合作的信息,這本身就已經從售價、欺詐行為,變成了以高額回購為誘餌,對受害人實施詐騙。與此同時,警方判斷,受害人遠不止付女士一人,如果不盡快破案,還會有大批群眾上當受騙,于是警方立即成立了專案組,對案件展開偵查。辦案人員首先對付女士的固定電話進行調查,撥打付女士家里的電話到底是從哪里打來的?

經過調查取證,辦案人員發現,打給付女士的電話是通過撥號軟件虛擬撥出的,根本無法確定其具體的歸屬地和機主的信息。

經過調查跟蹤,警方發現,已經鎖定的目標公司員工, 2016年3月9日上午10點,在確定犯罪嫌疑人都進入包圍圈后,抓捕行動開始了。經過兩個小時的抓捕行動,象山警方從三個抓捕點以及存儲倉庫,共抓獲犯罪嫌疑人53名。

劉佳寧:沒怎么做培訓,就是簡單地說了一下,介紹了一下大致情況,然后給了有話術,按照這個話術跟客戶溝通,然后賣東西。

和其他電信詐騙案件類似,本案中嫌疑人也是根據預先寫好的話術,對受害人進行詐騙。有了話術劇本,接下來就是具體的撥打電話。在打電話對象的選擇上,詐騙團伙也是經過精心挑選的。

央視財經《經濟半小時》記者:買了多少資料?

陳亮:四五萬條吧,五萬條應該是。

央視財經《經濟半小時》記者:五萬條花了多少錢呢?

陳亮:三四萬塊錢吧,四萬左右,三四萬塊錢。

半小時觀察:警惕電信詐騙新花樣

收藏品詐騙案,是電信詐騙中又一新的詐騙種類,它涉及藏品、古董、字畫、紀念幣、郵幣、瓷器、玉器、沉香等種類。作案多為二、三人結伙,分工配合,掩護作案。犯罪嫌疑人主要以價格高、外形小巧的假玉器、瓷器古玩、古錢幣、世博紀念幣、紀念金幣、珍稀郵票等為誘餌進行詐騙。行騙手法包括在街頭搭訕、設攤兜售、向古玩經營者售假、網絡售假、電話直銷售假。

網絡應用的蓬勃發展吸引了犯罪分子的目光,這個巨大的利益背后,是一個規模十分龐大的黑灰產業鏈,實施電信詐騙只是其中一個環節,在此之前還包括惡意軟件編寫、漏洞販賣、實施數據竊取、個人信息倒賣等。要想從根本上扭轉今天這種電信詐騙猖獗的態勢,需要從多個環節入手,需要各界共同努力。

編輯:陳佳

關鍵詞:入會員賣古董 多名老人 被收藏詐騙百萬元

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