原標(biāo)題：河南法院審案挖出案中案：空殼公司套走7500萬慈善款

郭山澤/漫畫

明知是投來的誘餌，卻偏要上鉤，讓手中的權(quán)力成為損害百姓利益的工具。經(jīng)河南省檢察院濟(jì)源分院立案監(jiān)督，一起由合同詐騙案牽出的涉及金融憑證詐騙犯罪和職務(wù)犯罪的大案被依法查辦。濟(jì)源分院依法提起公訴后，張明立等6名被告人分別被判處無期徒刑至有期徒刑四年不等的刑罰；通過辦案追回被騙取的慈善基金7500萬元。最近，該案獲評河南省檢察機(jī)關(guān)“立案監(jiān)督十大精品案件”第一名。

地產(chǎn)商設(shè)局投誘餌

今年33歲的張明立初中畢業(yè)后一直沒什么穩(wěn)定工作。后來，他來到鄭州打工，在二手房交易市場折騰了幾年后，積攢了一些房地產(chǎn)行業(yè)的資源，于2005年成立了自己的房地產(chǎn)公司。為了籌到大額資金，他想辦法到香港注冊了一家空殼公司，將自己包裝成港商，并在網(wǎng)上發(fā)布信息，等待“大魚”上鉤。

2010年7月，張明立和李輝合作，成立了河南班得特置業(yè)有限公司，繼續(xù)做房地產(chǎn)生意。然而，資金依舊是事業(yè)發(fā)展的“攔路虎”。于是，二人經(jīng)過密謀，形成了“撈錢”方案：以幫助銀行攬儲為名，以支付高額利息為誘餌，通過冒充銀行工作人員，將大資金客戶的錢轉(zhuǎn)入自己腰包。

說干就干。2010年10月，張明立找到了“資金中介”許金才，許以高額的利息回報(bào)，讓其幫忙尋找大資金客戶。見是一筆好買賣，許金才爽快答應(yīng)，把貪婪的目光瞄向了慈善基金。

2010年11月初，許金才聯(lián)系到河南省肢殘協(xié)會原主席婁自立，讓這個(gè)“大人物”出面攬儲。頗有社交能力的婁自立知道河南省民政廳下屬的一些協(xié)會有資金，便打算從此處“做文章”。

巨額慈善金無端流失

當(dāng)月，婁自立通過河南省慈善總會(民間組織)負(fù)責(zé)人師某找到河南省民政廳財(cái)務(wù)處原處長孟凡甫，以按存款金額8%的比例向該單位“捐款”為條件，說服二人將各自管理的慈善總會、河南省抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會基金存入他指定的銀行賬戶，存款期限為一年。

2010年11月中旬，婁自立按照約定，向河南省慈善總會“捐款”638萬元。隨后，師某安排財(cái)務(wù)人員在婁自立指定的鄭州某銀行辦理了開戶手續(xù)，分多次將5300萬元資金打入該賬戶。

2011年1月，婁自立以同樣的手段向河南省抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會“捐款”166萬元。隨后，孟凡甫安排財(cái)務(wù)人員宋娟，按婁自立的要求辦理了開戶手續(xù)。其間，李輝冒充銀行工作人員接待了宋娟。宋娟隨后將抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會的2200萬元打入了該賬戶。

“把章子給我，我?guī)湍闵w。”在辦理開戶手續(xù)的過程中，李輝從宋娟手中要來了單位印章，并偷偷在網(wǎng)上銀行授權(quán)委托書等相關(guān)文件上進(jìn)行加蓋。同年1月12日，李輝順利拿到了抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會的U盾，交給張明立，將賬戶上的2200萬元巨款悉數(shù)轉(zhuǎn)走。次月，婁自立分3次給了孟凡甫39萬元“感謝費(fèi)”，并送給宋娟價(jià)值6000元的購物卡。

2012年1月5日，宋娟去銀行查賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶余額僅剩200元，就想到了當(dāng)初幫她辦理手續(xù)的“銀行工作人員”李輝。但銀行回復(fù)說“根本沒有李輝這個(gè)人”，宋娟這才發(fā)現(xiàn)受騙，立即向孟凡甫報(bào)告。孟凡甫得知資金出了事，卻沒有選擇報(bào)案，而是自行解決。他多次向在整件事上充當(dāng)“中間人”的婁自立催要，均無果。為了不把事情鬧大，他只好答應(yīng)對方再占用一年資金。

除了抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會的這筆錢外，2012年4月13日，張明立又安排許金才持偽造的河南省慈善總會公章和財(cái)務(wù)專用章辦理了開通慈善總會賬戶網(wǎng)上銀行的手續(xù)。許金才將慈善總會的U盾辦出后交給了張明立。此后，該賬戶上的5300萬元也被悉數(shù)轉(zhuǎn)走。

審查合同詐騙案發(fā)現(xiàn)“案中案”

2013年初，張明立因牽涉進(jìn)一起合同詐騙案被濟(jì)源市公安局北海分局立案偵查。同年4月，河南省檢察院濟(jì)源分院在審查此案提請延長偵查羈押期限時(shí)，通過與公安機(jī)關(guān)溝通交流和深入調(diào)查，“抗災(zāi)救災(zāi)協(xié)會”“慈善總會”“巨額資金”等關(guān)鍵詞進(jìn)入檢察官的視線。通過綜合分析，檢察官發(fā)現(xiàn)張明立等人涉嫌合同詐騙案中存在金融憑證詐騙犯罪和職務(wù)犯罪線索。于是，一起塵封的“案中案”逐漸浮出水面。

2013年4月25日，濟(jì)源分院與濟(jì)源公安機(jī)關(guān)溝通，要求公安機(jī)關(guān)對張明立等人以涉嫌金融憑證詐騙罪立案偵查。但公安機(jī)關(guān)以“張明立等人新的犯罪行為發(fā)生在外地，不屬濟(jì)源公安機(jī)關(guān)管轄”為由未予立案。“公安機(jī)關(guān)以不屬于自己管轄為由將案件擱置的做法是不正確的，應(yīng)當(dāng)予以監(jiān)督。”濟(jì)源分院立即向公安機(jī)關(guān)正式發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，同時(shí)要求辦案單位向河南省公安廳請示盡快確定管轄范圍，并建議他們請示省公安廳指定濟(jì)源公安機(jī)關(guān)將張明立合同詐騙案與該案并案偵查。

2013年5月6日，濟(jì)源市公安局向河南省公安廳書面請示。5月16日，河南省公安廳將該案指定濟(jì)源公安機(jī)關(guān)管轄。5月22日，濟(jì)源公安機(jī)關(guān)對張明立等人金融憑證詐騙案立案偵查。濟(jì)源分院繼續(xù)跟蹤監(jiān)督，發(fā)出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查建議書，引導(dǎo)偵查人員補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，督促盡快采取有效手段抓獲嫌疑人許金才。

與此同時(shí)，濟(jì)源分院對由該案牽出的職務(wù)犯罪線索也緊鑼密鼓地展開了初查。經(jīng)對張明立和李輝訊問得知，孟凡甫違反規(guī)定擅自將抗災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金另設(shè)賬戶，已涉嫌濫用職權(quán)；宋娟在開設(shè)賬戶后，未按照規(guī)定與銀行對賬，一年后才發(fā)現(xiàn)資金被動用，涉嫌玩忽職守。

2013年6月，濟(jì)源分院向河南省檢察院報(bào)送了詳實(shí)的案情報(bào)告，河南省檢察院對孟凡甫立案偵查，并指定林州市檢察院對宋娟涉嫌玩忽職守案、婁自立涉嫌行賄案立案偵查。最終經(jīng)法院判決，被告人張明立犯金融憑證詐騙罪、合同詐騙罪，均被判處無期徒刑，合并執(zhí)行無期徒刑；被告人李輝犯金融憑證詐騙罪，判處無期徒刑；被告人許金才犯金融憑證詐騙罪，判處無期徒刑；被告人孟凡甫犯濫用職權(quán)罪、貪污罪、受賄罪，被合并執(zhí)行有期徒刑十一年；宋娟犯玩忽職守罪，被判處有期徒刑四年；婁自立犯行賄罪，被判處有期徒刑十年。宣判后，張明立、李輝、許金才等3名被告人提出上訴。2015年1月，河南省高級法院終審維持了對3人的定罪量刑。據(jù)了解，截至2014年12月，涉案的7500萬元全部被追回。趙永華　李姍姍